شبكة نصب تهرب 35 مليار سنتيم إلى المغرب

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة نصب يقودها مغربي بمساعدة زوجته الهولندية وإخوته الثلاثة وابني عمه، بالإضافة إلى عاملين آخرين، حيث تمكنوا من الاحتيال على مواطنين هولنديين عبر شركة متخصصة في تنظيف المجاري.

وحسب جريدة “الصباح”، التي اوردت الخبر، فإن الشبكة كانت تعتمد على تضخيم الفواتير رغم أن الأشغال المنجزة كانت بسيطة، مما أدى إلى تلقي السلطات الهولندية شكايات عديدة من الضحايا الذين أجبروا على دفع مبالغ طائلة عبر الصراف الآلي.

وأوضحت الصحيفة أن زوجة رئيس الشبكة، الهولندية “مونيكا. ك”، كانت تدير مركز الاتصال، وتدفع مبالغ ضخمة لشركة “غوغل” تصل إلى 300 ألف يورو شهريًا، لضمان ظهور الشركة في أعلى نتائج البحث، ما جعل العملاء يعتقدون أنها شركة موثوقة.

أما صحيفة “تلغراف” الهولندية، فقد وصفت الشبكة بأنها “عائلية إجرامية” من مدينة “ألمير”، حيث كانت تشغل عاملين وتجبرهم على فتح حسابات تجارية ثم تسحب السيطرة منها لصالح قادة الشبكة.

كما أكدت النيابة العامة الهولندية أن رئيس الشبكة وزوجته فرا إلى المغرب وبحوزتهما مبلغ مالي ضخم.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة جمعت ما لا يقل عن 35 مليون يورو خلال ثلاث سنوات، وتم تحويل الأموال عبر بنوك بلغارية إلى شركات وهمية، ثم جلبها إلى المغرب بطائرات خاصة.

وقد قررت وزارة العدل الهولندية مصادرة أصول المشتبه بهم، في انتظار صدور الحكم النهائي خلال الأسبوعين المقبلين.