فاس: اعتقال متورط في فتح حسابات بنكية وهمية وتنفيذ عمليات نصب واحتيال

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس، شخصا من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية تورطه ضمن شبكة إجرامية تنشط في فتح حسابات بنكية إلكترونية باستعمال هويات الغير، وضلوعه في عمليات نصب واحتيال متعددة.

وقالت مصادر محلية، إن الموقوف تمت متابعته من طرف النيابة العامة بعد الاستماع إليه تفصيلياً، بتهم تتعلق بـ”المشاركة في جريمة النصب” و”تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”.

 وأظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية أن المتهم كان يقوم ببيع صور بطائق التعريف الوطنية التي كان يحصل عليها أثناء مزاولته لعمله كممثل مبيعات شرائح اتصال لدى شركة “الوفاق الشامية”، المتعاقدة مع شركة اتصالات المغرب، وكان المتهم يحتفظ بنسخ من البطائق الوطنية للزبائن الذين يقتنون الشرائح، ثم يعمد إلى بيعها لشركائه المتورطين في فتح حسابات إلكترونية مشبوهة.

المتورطون في هذه الشبكة استعملوا هذه الوثائق المزورة لإنشاء حسابات على منصات إلكترونية شهيرة مثل “بايبال” (PayPal) و”باينانس” (Binanceالخاصة بتداول العملات الرقمية، بأسماء ضحايا لا علم لهم بالأمر، وتم تحويل واستقبال مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية داخل هذه الحسابات، مما يرجح ارتباط الشبكة بأنشطة ذات طابع دولي.

كما اعترف المتهم خلال التحقيق التمهيدي أنه كان على علم مسبق بأن شريكه كان يستخدم هذه الصور في فتح حسابات مالية إلكترونية، وقدر أن عدد بطائق التعريف التي تم استغلالها في هذا الإطار قد يتجاوز 100 بطاقة، ما يعكس حجم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

ومن المرتقب أن تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس في محاكمة المتهم بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، وسط ترقب كبير للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، في قضية تعكس تطور أساليب النصب الإلكتروني وتستدعي يقظة أكبر في التعامل مع البيانات الشخصية.