مراكش: تفكيك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش من تفكيك شبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وكشفت مصادر محلية أن القضية بدا البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم.
وقالت المصادر، إن السائق خلال الاستماع اليه، كشف عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقر السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وقد أدى التحقيق إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.
